2023年5月,漳州警方组织警力,前往全国各地对该团伙骨干成员开展抓捕行动。在广西,办案民警将郭某抓获,在郭某家中找到了老林使用的数字货币卡、账本等证据。同一时期,贾某、江某等17名诈骗集团骨干人员被捕。
不过半年后,老林没等到返利的消息,反而得知由于第一轮“盛世中华”项目已经结束了,老林等人只能等复投项目。群里还说,这次复投只要一单投到5000元,对应兑现的金额将高达50万元。
因此,警方分析认为,这是一个以贾某为首的犯罪团伙,以传销的方式进行诈骗。警方初步估计,该团伙骨干代理超过300人,各级代理以每单抽成20%的方式从中获利。除此之外,为激发代理的积极性,该团伙还制定了奖励机制。对那些引导会员投资超过100万元的团队,代理本人可以获得14万元奖金。
邢某忠坦白,微信群中的张健是自己冒充的。他说,张健入狱前有很多分布在全国各地的会员,为了更好地拉拢这些从前参与过传销工作的人员,他就利用张健的身份来鼓动大家成为团伙骨干。
这几张卡片上都写着“董事长精准扶贫五行数字储蓄卡”,还有一个人的头像。老林告诉警察,这个投资项目就是卡上的这个人牵头的。
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民族资产解冻类诈骗从以前的口口相传,到如今利用互联网的手段实施犯罪,手法不断翻新,致使大量群众上当受骗。2023年初,福建漳州警方就破获了一起典型的民族资产解冻类诈骗案。
这让老林再次心动了,他追投了5000元。三个月后,老林被通知可以拿钱了,但还需要为每一单花100元进行激活。为了之前的投资不打水漂,老林又交了500元的激活费。至此,老林为“盛世中华”的项目投资了总计一万多元。
在案件调查过程中,警方发现此类诈骗案被害人主要为老人。许多老人多年的积蓄被一骗而空,身心受到了很大的打击。本案中的被害人老林在得知骗局真相后,也深陷懊悔和连累友人的愧疚中。
听到这里,警方感到事态不对了,就将老林请到公安局。在民警的耐心劝说下,老林拿出了几张卡片。他说,这些卡片是在自己投资两三天后收到的,是自己投资数字货币的凭证。等到数字货币运行之后,每张卡就能兑换5万元。
据公安机关初步统计,这一团伙共发展各层级代理数百人,被骗人数超万人,涉及29个省市自治区,被骗资金超两亿元。2023年7月至11月,漳州警方组织了第二次集中收网行动,累计抓获犯罪嫌疑人178名。这次,团伙头目邢某忠也在广西落网。
了解完老林的情况,民警初步判断,这是一起集合返利、传销和诈骗为一体的民族资产解冻类诈骗案件。这类案件一般利用国家的大政方针政策,虚构出一些投资类的项目,达到骗钱敛财的目的。
贾某到案后,承认自己在“盛世中华”项目中担任“财务”一职,负责汇总下线的钱款,并转给上级邢某忠。她当时给邢某忠的转账添加特殊备注,就是为了逃避公安机关的追查和打击。
老林发现身边有不少老人都有参与投资。于是,他也进入了“盛世中华”项目的微信群,并给自家五口人每人都购置了一单,还将该项目推荐给了其他朋友。
朋友介绍说,这个项目叫“盛世中华”,是对国家扶持、限量发行的一款数字货币进行投资。不仅具有保险性,而且只花1000元买一单,保底就能赚5万元,这让老林很心动。
然而,老林的儿子觉得十分不对劲,就去了派出所报了警。可当民警仔细询问事件相关信息时,老林对自己的投资活动不愿意透露太多。后来他说,微信群里有人告诉他,如果有公安机关向自己了解投资项目的有关情况,是在测试自己对该项目的保密程度和对国家的忠诚。
不仅如此,警方在进一步摸查该团伙组织架构时,从一个特殊备注出发,发现了贾某身后隐藏着的幕后老板邢某忠。据统计,贾某先后转给邢某忠超1亿元。
民族资产解冻类诈骗犯罪严重侵害人民群众财产安全,损害政府公信力,扰乱社会经济秩序,往往造成恶劣的社会影响。在过去的2023年,全国公安机关打掉犯罪团伙180余个,涉案金额15亿元,打击整治取得显著成效。
这个人叫张健,因传销涉案十几亿元,现于安徽巢湖服刑。不过老林认为,张健并未入狱。因为张健在他们的微信群内发了语音,称自己是因参与“国家秘密项目”而被保护起来了。这使得老林和群内其他人对“盛世中华”投资项目深信不疑。
2023年2月,警方对相关线索进行梳理后,发现群成员的投资资金都汇集到了一名江姓女子的账户里。随后,江某又将收集来的资金转账给一名郭姓男子。而郭某在收款后,再次将钱以整数形式转给贾某。
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